الخزانة الأمريكية تقر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بينها بنوك عراقية

واشنطن: أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني يوم الخميس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف 16 فردًا و10 كيانات.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تتوقف حتى تستنزف خزائن النظام الإيراني، وتابع: "سنقطع كل مصادر التمويل المتبقية لإيران".

وأضاف بيسنت : "في ظل قيادة الرئيس ترامب، لن تسمح وزارة الخزانة للنظام الإيراني بمواصلة تاريخه الطويل في استغلال المؤسسات الدينية لإثراء نخبته وتمويل الإرهاب. ومن خلال تحديد هذا الاستغلال المحتمل والإبلاغ عنه، تستطيع المؤسسات المالية تزويد أجهزة إنفاذ القانون بمعلومات بالغة الأهمية لعزل النظام الإيراني ومموليه."

من المعروف أن النظام الإيراني يستغل منظمات دينية ظاهريًا في إيران والدول المجاورة لإثراء نخبته، وتمويل قمع الشعب الإيراني، ودعم الإرهاب في الخارج. إضافةً إلى ذلك، يستغل النظام مدفوعات الخمس من المجتمع الشيعي العالمي لتعزيز أنشطته المزعزعة للاستقرار. في بعض الحالات، تقوم المنظمات التي تجمع هذه المدفوعات بذلك نيابةً عن آيات الله الإيرانيين البارزين المرتبطين بالنظام. وقد تستخدم هذه الكيانات قنوات مالية غير رسمية، مثل الحوالات المالية وخدمات نقل الأموال، لتحويل الأموال إلى إيران أو إلى جهات مرتبطة بها. يتضمن تنبيه شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مؤشرات تحذيرية لمساعدة المؤسسات المالية في كشف هذه الأنشطة غير المشروعة ومنعها والإبلاغ عنها. 

مؤشرات على احتمال إساءة استخدام المؤسسات الخيرية الدينية في إيران

    تقوم منظمة خيرية أو منظمة غير ربحية (NPO) بجمع التبرعات ولكنها لا تبدو أنها تقدم أي خدمات خيرية، أو تدعم النظام الإيراني أو وكلائه الإرهابيين علنًا، كما هو الحال في حملات جمع التبرعات أو على وسائل التواصل الاجتماعي.

    تتلقى منظمة خيرية أو منظمة غير ربحية تبرعات كبيرة من مصدر غير معروف على مدى فترة زمنية قصيرة، ثم ترسل تحويلات مالية كبيرة أو شيكات إلى منظمات خيرية أو منظمات غير ربحية أخرى.

    تقوم منظمة خيرية أو منظمة غير ربحية، أو موظف العميل، بسلوك يوحي بجهود للتهرب من متطلبات معينة للإبلاغ أو حفظ السجلات.

    يتلقى العميل تحويلات من منظمة خيرية أو منظمة غير ربحية لا تربطه بها علاقة عمل واضحة، ثم يقوم العميل بسحب الأموال نقدًا أو تحويلها إلى جهة أخرى.

تُقرّ شبكة مكافحة الجرائم المالية ( (FinCEN) بضرورة حصول المؤسسات الخيرية المشروعة على الخدمات المالية وإمكانية تحويل الأموال عبر قنوات شفافة. وتُذكّر الشبكة البنوك بضرورة تطبيق نهج قائم على المخاطر فيما يتعلق بمتطلبات العناية الواجبة بالعملاء عند إعداد ملفات تعريف المخاطر للمؤسسات الخيرية وغيرها من المؤسسات غير الربحية، كما هو موضح في صحيفة الحقائق المشتركة حول متطلبات العناية الواجبة بموجب قانون السرية المصرفية للمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الربحية .

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية إدراج المصرف الدولي للتنمية والاستثمار العراقي على قائمة العقوبات المرتبطة بإيران، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت "الخزانة" الأميركية إن المصرف العراقي مرتبط بجهات حكومية إيرانية وميليشيات موالية لطهران، وتابعت: "المصرف يستخدم رؤوس أموال إيرانية ويحول أرباحه بالدولار لإيران".

وفى السابق، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إيران، قائلًا لمؤيديه خلال تجمع انتخابي في ألاسكا، أمس الأربعاء، "انتظروا لتشاهدوا ما سنفعله بإيران".

كما جدد ترامب تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف، وأن واشنطن ستتخذ قرارًا بشأن طهران "قريبًا جدًا"، مهددًا بتلقينها "درسًا قاسيًا".

وقال ترامب، إن صبر الولايات المتحدة على إيران نفد، وتوقع الرئيس الأمريكي انخفاضًا حادًا وفوريًا في أسعار الطاقة العالمية حال وضع حد للحروب والنزاعات القائمة، رابطًا بين انتهاء الصراعات وتراجع أسعار الطاقة.

وانتقد ترامب سياسات الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما تجاه إيران، متهمًا إياها بتقديم مليارات الدولارات لطهران، معتبرًا أنه كان يتعين عليها منع إيران من تطوير برنامجها النووي.